海目星:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-021 海目星激光科技集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 通知于2024年3月29日以邮件方式送达全体董事。会议于2024年4月11日采用现场结合通 讯方式召开，本次会议由董事长赵盛宇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《海目星激光科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律法规规定，表决形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就如下议案进行审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司2023年年度报告及其摘要后，一致认为：公司2023年年 度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司20 ...