航材股份:第一届董事会第十八次会议（定期会议）决议公告

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-021 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届董事会第十八次会议（定期会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 八次会议（定期会议）（以下简称"会议"）于2024年8月19日以电子邮件发出通 知，并于2024年8月29日上午以现场会议方式召开。会议应出席董事9人，实际出 席9人（其中委托出席1名，独立董事黄进因其他公务，书面委托独立董事叶忠明 出席会议并代为行使表决权）。会议由董事长杨晖主持，全体监事、公司董事会 秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》 表决结果：同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。 表决结果：同意票为9票，反对票为 ...