铁科轨道:铁科轨道关于公司董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-030 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第四届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。 公司第五届董事会董事将自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日 起就任，其中李伟先生、李春东先生、王显凯先生、蔡德钩先生、张远庆先生、 尚忠民先生、李志强先生任期三年，王英杰先生任期至2025年4月18日将连续担 任公司独立董事满六年，季丰先生任期至2026年4月21日将连续担任公司独立董 事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在王英杰先生和季丰先生任期到期前 选举新任独立董事。 二、监事会换届选举情况 公司于2023年10月13日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选 举孔德炜先生、徐波先生、英爽先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 （简历详见附件），并提交公司2023年第二次临 ...