铁科轨道:铁科轨道独立董事制度（2023年12月修订）

第一条 为了进一步完善北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规及规范性文件及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 ...