铁科轨道:铁科轨道2024年第一次临时股东大会会议资料

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 | | 8 | | 议案二：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | | 18 | | 议案三：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | | 19 | | 议案四：关于修订公司《监事会议事规则》的议案 | | 20 | | 议案五：关于修订公司《独立董事制度》的议案 | | 21 | 1 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护全体股 ...