铁科轨道:铁科轨道独立董事专门会议2024年第一次会议决议

独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议 于 2024 年 1 月 9 日在公司五楼会议室召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立 董事 3 人，符合《公司法》《公司章程》及公司《独立董事制度》的有关规定。 会议由独立董事季丰召集并主持。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 资金人民币 55,343,857.53 元永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经 营活动，此金额占超募资金总额（378,415,711.65 元）比例为 14.63%。公司最 近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额未超过超募资金总额的 30%，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使 用的有关规定。 公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或者归还银 行贷款的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资 金不会影响募投项目建设的资金需求；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高 风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。 会议审议了如下议案： 1、《关于确认公司 2023 ...