铁科轨道:铁科轨道第五届监事会第四次会议决议公告

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2024-012 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议于2024年3月26日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知 于2024年3月15日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际出 席5人，会议由监事会主席孔德炜主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为，公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内 容和格式符合有关法律法规的规定，所载信息真实、准确、完整的反映了公司 2023 年年度的财务状况、经营成果及现金流量等事项；在 2023 年年度报告的编 制过程中，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行 为。 监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、 ...