铁科轨道:铁科轨道独立董事专门会议2024年第二次会议决议

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第二次会议 于 2024年3月15日在公司五楼会议室召开。会议应到独立董事 3人,实到独立 董事 3 人,符合《公司法》《公司章程》及公司《独立董事制度》的有关规定。 会议由独立董事季丰召集并主持。 会议审议了如下议案: 1、《关于公司 2023年度利润分配的议案》。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50元(含税)。截至 2023年 12 月 31 日,公司总股本 210,666,700 股,以此计算合计拟派发现金红利 94,800,015.00 元(含税),占 2023 年度归属于母公司股东净利润 (290,628,421.72元)的比例为 32.62%。本年度公司不送红股,不进行资本公 积转增股本,剩余未分配利润暂不分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司 总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。 经审议,独立董事认为:认为公司本次利润分配方案综合考虑了公司目前经 营盈利状况,兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划,不存 ...