铁科轨道:铁科轨道董事会审计委员会2023年度履职情况报告

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作制度》等 有关规定，公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，积极履行工作职责， 现将审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事季丰先生、副董事长李春东先生、 独立董事李志强先生组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事季丰先 生担任。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，其任职资格符合《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会根据《公司法》《公司章程》及公司《董事会审计委 员会工作制度》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，审计委员会 共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席，表决通过了历次会议各项议案，具体情 况如下： 行综合授信、2022 年度内部控制评价报告、2022 年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告、公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 ...