铁科轨道:铁科轨道独立董事专门会议2024年第四次会议决议

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第四次会议决议 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议 于 2024 年 9 月 30 日在公司五楼会议室已现场结合通讯方式召开。会议应到独立 董事 3 人，实到独立董事 3 人，符合《公司法》《公司章程》及公司《独立董事 制度》的有关规定。会议由独立董事季丰召集并主持。 会议审议了如下议案： 1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。 公司拟在确保不影响主营业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需 求、保证资金安全的前提下，使用额度不超过 14 亿元（包含本数）的闲置自有 资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括但不限 于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协定存款 等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为本次董事会、监事会 审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日止。公司董事会授权公司经理层在上述额度 范围及决议有效期内行使决策权，并签署相关法律文件，公司财务部工作人员负 责具体操作实施。 经审议，独立董事认为：本次使用部分闲置 ...