天玛智控:天玛智控关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-028 关于补选独立董事及调整 董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、补选独立董事情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事郭光莉女士 因工作原因，申请辞去公司第一届董事会独立董事及审计委员会召集人、薪酬与 考核委员会委员职务。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 6 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于独立董事辞职的公告》。 北京天玛智控科技股份有限公司 为保障公司董事会与专门委员会各项工作顺利开展，经公司控股股东天地科 技股份有限公司推荐，公司董事会提名肖明先生（简历详见附件）为公司第一届 董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审 查，提名委员会同意提名肖明先生为公司第一届董事会独立董事候选人，并同意 将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 8 月 9 日召开第一届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于提请审议 ...