浙海德曼:浙海德曼第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2023-049 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：同意：7票；反对：0 票；弃权：0 票。 (二) 审议通过《关于修订＜公司章程＞及部分公司治理制度的议案》 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《浙海德曼公司章程（2023修订）》及部分公司治理制度（2023修订）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议（以下简称"本次会议"）于2023年11月27日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于2023年11月17日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先 生召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海 德曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与 ...