浙海德曼:浙海德曼第三届董事会第十四次会议决议公告

第三届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-003 浙江海德曼智能装备股份有限公司 (二) 审议通过《浙海德曼远期结售汇业务管理制度》 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议（以下简称"本次会议"）于2024年1月10日以现场加通讯的方式召开。 本次会议的通知已于2024年1月5日送达全体董事。本次会议由董事长高长泉先生 召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德 曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案： (一) 审议通过《关于确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联 交易的议案》 董事会认为：公司关于 2023 年度日常性关联交易的确认已履行相关审议程 序，符合《公司章程 ...