浙海德曼:浙海德曼第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2024-011 浙江海德曼智能装备股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 8 日以现场加通讯的方式召 开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 2 日送达全体董事。本次会议由董事长高 长泉先生召集并主持，应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《浙江海德 曼智能装备股份有限公司章程》的相关规定。公司于 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的议案》，故本次会议相关议案均无需再次提交股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决，通过了如下议案： （一）《关于公司以简易程序向特 ...