芯动联科:《董事会议事规则》

安徽芯动联科微系统股份有限公司 董事会议事规则 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事 | | 1 | | 第三章 | 董事会的职权 | | 5 | | 第四章 | 会议的召集与通知 | | 10 | | 第五章 | 会议的召开 | | 12 | | 第六章 | 会议表决 | | 14 | | 第七章 | 会议记录与决议 | | 17 | | 第八章 | 附则 | | 19 | 安徽芯动联科微系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范安徽芯动联科微系统股份有限公司（以下简称"公司") 董事会 的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）及有关法律、行政法规、部门规章和本公司《公司章程》的规定， 并结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成，是公司最高权力机构。出席股东大会的 还可包括：非股东的董事、监事及公司高级管理人员；公司聘请的会计师事务所会计 师、律师事务所律师 ...