上纬新材:上纬新材关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-001 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易 所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上 市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》的等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 部分条款进行相应修订，具体内容如下： | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第四十七条 | 独立董事有权向董事会提议召 | 第四十七条 经 全 体 独立 董事 过 半数 同 | | 开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股 | | 意，独立董事有权向董事会提议召开临时股 | | 东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法 | | 东大会。对独立董事要求召开临时股东大会 | | 规和本章程的规定，在收到提议后 | 日内提 10 | 的提议，董事会应当根据法律、行政法规和 | | 出同意或不同意召开临时股东大 ...