上纬新材:上纬新材关于预计公司2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上纬新材料科技股份有限公司 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-002 关于预计公司2024年度日常关联交易的公告 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，以正常 生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损 害公司及公司股东利益的情形，不会因该关联交易对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召 开了第三届董事会审计委员会第三次、第三届董事会第四次会议、第三届监事会 第四次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，公司 董事会审计委员会在审议该议案时，关联委员蔡朝阳先生回避表决；公司董事会 在审议该议案时，关联董事蔡朝阳、汪大卫先生回避表决，出席会议的非关联董 事一致同意该议案。公司监事会在审议该议案时，出席会议 ...