上纬新材:上纬新材第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-005 上纬新材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年1月15日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024年1月19日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡朝 阳先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事刘许友 先生因在飞机上无法出席，委托独立董事高孔廉先生代为表决。本次会议的通知、 召开及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 纬新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一 致通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度研发项目立项的议案》 经审议，董事会认为提报本次研发项目立项能进一步壮大公司实力，提高公 司整体的综合竞争能力，不断丰富产品线以满足市场需 ...