上纬新材:上纬新材独立董事工作制度

独立董事工作制度 第一章 总则 (六) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的其他 条件。 第九条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事： (一) 在公司或者公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； (二) 直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东 及其配偶、父母、子女； 第二章 独立董事的任职资格与任免 第一条 为进一步完善上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）治理 结构，促进公司规范运作，现就公司建立独立的外部董事（以下简称"独立董事"） 制度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《科创板上市规 则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《上纬 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制 ...