上纬新材:上纬新材2024年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 1 目录 | 年第一次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 年第一次临时股东大会会议议案 2024 7 | | | 议案一：《关于变更注册资本、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》 7 | | | 议案二：《关于公司 年半年度利润分配预案的公告》 2024 8 | | | 议案三：《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案》 9 | | | 议案四：《关于提名洪玫菁女士为公司第三届监事会监事的议案》 10 | | 2 上纬新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》《上纬 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...