上纬新材:上纬新材董事会审计委员会2023年度履职情况报告

上纬新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2023年度,董事会审计委员会全体委员严格遵守《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》的相关规定和要求,勤勉履职,规范运作,现 就2023年度履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 2023年度,公司董事会进行了换届选举,董事会审计委员会工作由公司第 二届董事会审计委员会和第三届董事会审计委员会完成。第二届董事会审计委 员会由独立董事江向才先生、王宇山先生、成汉颂先生以及非独立董事蔡朝阳 先生、甘蜀娴女士组成,江向才先生担任主任委员。公司于2023年7月4日完成 董事会换届选举工作,并于同日召开第三届董事会第一次会议,会议选举产生 公司第三届董事会审计委员会委员:独立董事刘许友先生、高孔廉先生、李元 栋先生以及非独立董事蔡朝阳先生、甘蜀娴女士,刘许友先生担任主任委员。 三、董事会审计委员会主要履职情况 (一)监督和评估内部控制的有效性 董事会审计委员会持续督查公司相关部门落实相关内部控制制度的要求, 指导相关部门不断完善公司内部控制管理工作,并听取各 ...