上纬新材:上纬新材关于会计师事务所2023年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况报告

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上纬新材料科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估暨审计委员会履 行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上纬新材料科 技股份有限公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情 况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 公司于 2023年10月27日召开的第三届董事会第三次会议、第三届董事会审 计委员会第二次会议，审议通过了《关于拟聘请公司2023年度财务和内控审计 机构的议案》，后该议案于2023年11月22日经2023年第二次临时股东大会审议通 过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2023年年报工作安排，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023 年度财务报告及2023年12月31 ...