上纬新材:上纬新材第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-014 上纬新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年3月20日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024年4月1日以现场结合视讯方式召开。本次会议由第三届董事会董事长蔡朝阳 先生主持，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议的通知、召开 及表决流程符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上纬新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一致通 过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》 经审议，董事会认为《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，能够公允地反映公司报告期内的 财务状况和经营成果。董事会全体成员保证公司 ...