上纬新材:上纬新材第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：688585 证券简称：上纬新材 公告编号：2024-015 上纬新材料科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 上纬新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议于2024年3月20日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年4月1日以现场结合 视讯方式召开。本次会议由第三届监事会主席陈契伸先生主持，应参加表决监事 3名，实际参加表决监事3名。本次会议的通知、召开及表决流程符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上纬新材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，审议并一致通过如下决议： 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要能充分反映公司报告 期内的财务状况和经营成果。公司 2023 年年度报告及其摘要的编制、内容和审 核程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。年报编制 ...