上纬新材:上纬新材2023年年度股东大会会议资料

上纬新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688585 证券简称：上纬新材 上纬新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 4 月 1 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》 7 | | | 议案二：《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》 8 | | | 议案三：《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》 9 | | | 议案四：《关于<董事会 2023 年度工作报告>的议案》 10 | | | 议案五：《关于<监事会 2023 年度工作报告>的议案》 11 | | | 议案六：《关于<独立董事 2023 年度述职报告>的议案》 12 | | | 议案七：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 13 | | | 议案八：《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》 14 | | | 议案九：《关于<公司 2023 年年 ...