芯海科技:芯海科技第三届董事会第三十五次会议决议公告

| 证券代码：688595 | 证券简称：芯海科技 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118015 | 债券简称：芯海转债 | | 芯海科技（深圳）股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"或"芯海科技"）第三届董 事会第三十五次会议于 2024 年 9 月 27 日下午 15:30 以现场及通讯表决的方式召 开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限。召集人卢国建先生 已在董事会会议上就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体 董事无异议。本次会议由董事长卢国建先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规、部门规章以及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的有关规定，作出的 决议合法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于不向下修正"芯海转债" ...