正帆科技:上海正帆科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-043 上海正帆科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日以现场 结合通讯方式召开了第四届董事会第三次会议。经会议召集人说明，全体董事 一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，本次会议通知于 2024 年 7 月 4 日以电话和邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长 YU DONG LEI 先生主 持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律 法规和《上海正帆科技股份有限公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海正帆科技股份有限公司关于以集 ...