正帆科技:上海正帆科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688596 证券简称：正帆科技 公告编号：2024-032 上海正帆科技股份有限公司 经全体董事表决，形成决议如下： 1.审议通过《关于选举董事长的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于 公司选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的 公告》。 2.审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海正帆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日以现 场方式召开了第四届董事会第一次会议。本次会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电 话和邮件方式送达全体董事。本次会议由 YU DONG LEI（俞东雷）先生主持，会 议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《上 海正帆科技股 ...