康鹏科技:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2024-026 上海康鹏科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2024 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料已于 2024 年 5 月 27 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长杨建华先生主持，会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海康鹏科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《上海康 ...