证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-020 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢一楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 83 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 83 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 280,979,278 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 280,979,278 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 54.0994 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.09 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海康鹏科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海康鹏科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海康鹏科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 会议资料目录 | 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | | 4 | | 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议案 | | 6 | | 议案一：关于变更募集资金投资项目的议案 | | 6 | 1 上海康鹏科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海康鹏科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，上海康鹏科技股份 有限公司（以下简称"公司"）特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉 遵守。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正常秩 序和议事效率为 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-019 上海康鹏科技股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ⚫ 大股东持股基本情况 截至本公告披露日，上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康 鹏科技"）股东无锡云晖新汽车产业投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"无 锡云晖"）及其一致行动人宁波梅山保税港区星域惠天投资管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称"星域惠天"）合计持有公司股份 45,000,860 股，占公司总股 本的 8.66%。 股东桐乡云汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"桐乡云汇"） 及其一致行动人桐乡稼沃云枫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"桐乡 稼沃"）、桐乡毕方创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"桐乡毕方"）合计 持有公司股份 28,300,094 股，占公司总股本的 5.45%。 ⚫ 减持计划的主要内容 公司于近日收到无锡云晖、星域惠天、桐乡稼沃、桐乡云汇、桐乡毕方出具 的《关于股份减 ...

人民财讯3月9日电，康鹏科技(688602)3月9日晚间公告，股东无锡云晖、星域惠天、桐乡稼沃、桐乡云 汇、桐乡毕方计划通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份合计不超过3116.25万股（占公司总股本 的6%）。 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-018 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 3 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：上海市普陀区祁连山南路 2891 弄 200 号 1 幢一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海康鹏科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 24 日 至 2025 年 3 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年3月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海康鹏科技股份有限公司 变更募集资金投资项目的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作 为上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康鹏科技"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关 规定，对康鹏科技变更募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证监会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意上海康鹏科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1007 号）（以下简称 "首次公开发行"），公司获准向社会公开发行人民币普通股 103,875,000 股， 每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.66 元，募集资金总额为人 民 币 899,557,500.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-016 上海康鹏科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 高级管理人员简历 彭光荣先生简历 彭光荣先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。曾任公司生产部总监、采购物流部总监。2020 年 1 月至 2025 年 2 月任 公司生产运营中心主任；2025 年 2 月起任兰州康鹏科技有限公司总经理、兰州 康鹏新能源科技有限公司总经理；现任公司副总经理，兼任兰州康鹏科技有限公 司总经理、兰州康鹏新能源科技有限公司总经理。 上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日召开第 三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规以及《上海康鹏科技股份有限公司章程》 ...

上海康鹏科技股份有限公司 证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-015 关于变更募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为优化募集资金管理、提高募集资金的管理效率，公司将为新项目开设募集资 金专项账户，并会同中信建投证券股份有限公司（ 以下简称（ 保荐人"）、开户银 行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。 变更募集资金投向的金额：本次拟变更募集资金本金 18,500.00 万元（ 实际金 额以实施变更时的具体金额为准，下同）。公司将根据项目建设进度投入募集资 金，后续如有不足部分以公司自筹资金、闲置募集资金的现金管理益和利息收入 投入。 本次募投项目变更相关事项已于2025年3月4日经第三届董事会第二次会议、 第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、 变更募集资金投资项目的概述 一）募集资金基本情况 根据中国证监会于 2023 年 5 月 9 日出具的《关于同意上海康鹏科技股份有 限公司首次公开发行股 ...

证券代码：688602 证券简称：康鹏科技 公告编号：2025-017 上海康鹏科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》 公司本次变更及延期募集资金投资项目，符合公司实际经营情况和业务展的 需要，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，有利于公司的长远发展， 提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管 理制度》等规定的情形。综上，公司监事会同意本次对募集资金投资项目作出变 更及延期，并同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-015）。 特此公告。 关于第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 ...