恒玄科技:2023年度董事会审计委员会履职报告

恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 等法律法规的相关规定开展工作，审计委员会 2023 年度充分利用自身专业开展工作，勤勉 尽责，积极履行工作职责，现将审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事戴继雄先生、王艳辉先生及非独立董事赵国 光先生 3 名成员组成，戴继雄先生担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和构成 均符合有关法律法规的规定。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 序号 | | 召开日期 | | 召开届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 | 3 月 | 第二届董事会审 | 审议通过： | | | 日 20 | | | 计委员会第二次 | 1、《关于<2022 年度董事会审计委员会履职报 ...