罗普特:罗普特科技集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

罗普特科技集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《公司章程》以及《董事会审计委员会工作细则》等有关规 定，罗普特科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会全体 成员,本着勤勉尽职的原则，认真履行监督的职责。现将 2023 年度的履职情况报 告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，陈碧珠女士因工作调整辞去公司第二届董事会董事、审计委员 会委员及战略委员会委员职务，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了 《关于选举公司第二届审计委员会委员的议案》，选举马丽雅女士为公司第二届 董事会审计委员会委员。公司现任董事会审计委员会由独立董事林晓月女士、独 立董事陈旻女士及董事马丽雅女士三人组成，其中独立董事占比三分之二，主任 委员由会计专业人士林晓月女士担任，委员均不在公司担任高级管理人员。审计 委员会的成员资格和构成符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司审计委员会共召开 6 次工作会议，全体委员均亲自出席了 会议，历次会议的召集、提案、表决、决议及 ...