安凯微:广州安凯微电子股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688620 证券简称：安凯微 公告编号：2024-025 广州安凯微电子股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州安凯微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"安凯微"）第二届董事 会第六次会议于 2024 年 8 月 23 日 10:30-11:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式送达公司全体董事。 本次会议由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称"胡胜发"] 先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规 范性文件和《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广 州安凯微电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《公司董事会议事规则》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一 ...