翔宇医疗:关联交易决策制度

河南翔宇医疗设备股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 符合诚实信用的原则; (二) 不损害公司及非关联股东合法权益原则; (三) 关联方在公司股东大会对该事项进行表决时, 应当回避表决; (四) 有任何利害关系的董事, 在董事会对该事项进行表决时, 应当回避; (五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利, 必要 时应当聘请专业评估师或财务顾问; (六) 独立董事对重大关联交易需明确发表独立意见。 第三条 关联交易的定义: 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司等其他 主体与公司关联方之间发生的交易, 包括以下交易以及包括购买原材料、燃料 和动力和出售产品或商品等日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转 移的事项: (一) 购买或者出售资产(不包括购买原材料、燃料和动力, 以及出售产品或 商品等与日常经营相关的交易行为); 在交易发生之日前 12 个月内, 或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内, 具有前款所列情形之一的法人、其他组织或自然人, 视同公司的关联方。 公司与本条第一款所列法人或其他组织直接或间接控制的法人 ...