翔宇医疗:董事会薪酬与考核委员会工作细则

河南翔宇医疗设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 薪酬与考核委员会 第十三条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议, 并于会议召开五日前通知全体委 员; 经二分之一以上委员或召集人提议可召开临时会议, 并于会议召开三日 前通知全体委员。 公司原则上应当不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息, 公司应当保存 上述会议资料至少十年。 3 形; 第三章 职责与权限 2 (四) 具备良好的道德品行, 具有人力资源管理、企业管理、财务、法律等相 关专业知识或工作背景; (五) 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第七条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为薪酬与考核委员会委员。薪酬 与考核委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的, 该委员应 主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致, 委员任期届满, 连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资格, 为使薪酬与考核委 员会的人员组成符合本工作细则的要求, 董事会应根据本工作细则自前述事 实发生之日起六十日内补足委员人数。在董事会根据本工作细则及时补足 ...