翔宇医疗:翔宇医疗2023年第三次临时股东大会会议资料

1 2023 年 12 月 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688626 证券简称：翔宇医疗 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年第三次临时股东大会会议议程 6 | | 2023 | | 年第三次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案 | 1：关于修订《募集资金管理制度》的议案 8 | | | 议案 | 2：关于修订《董事会议事规则》的议案 9 | | | 议案 | 3：关于修订《独立董事工作制度》的议案 10 | | | 议案 | 4：关于修订《关联交易决策制度》的议案 11 | | | 议案 | 5：关于修订《对外担保管理制度》的议案 12 | | | 议案 | 6：关于修订《对外投资管理制度》的议案 13 | 2 河南翔宇医疗设备股份有限公司 2023 ...