华丰科技:关于董事会、监事会换届完成暨选举公司董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688629 证券简称：华丰科技 公告编号：2024-025 四川华丰科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨选举公司董事长、 董事会专门委员会委员、监事会主席及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川华丰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事 会非职工代表监事，与公司于 2023 年 12 月 26 日召开的职工代表大会选举产生 的 1 名职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会、监事会。2024 年 6 月 8 日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，选举产生了 董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员及证 券事务代表。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 6 月 3 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，上述股东大会采 用累积投票制的方式选举杨艳 ...