金盘科技:第三届董事会第八次会议决议公告

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | （一）审议通过《关于调整股份回购价格上限的议案》 基于对公司未来业务发展、市场价值等方面的信心，为切实推进公司回购股 份事项的顺利实施，保障投资者利益，董事会决定将回购股份价格上限调整至48 元/股。 具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2024-038）。 海南金盘智能科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 23 日以电话形式发出了本次会议的召开通知，全体董事一 致同意豁免本次会议的通知时限，召集人已在会议上对本次紧急会议作出说明。 本次会议于 2024 年 4 月 ...