海泰新光:海泰新光第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2024-057 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于 2024 年 10 月 8 日 9:00 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召 开，会议通知于 2024 年 9 月 26 日以邮件方式送达。公司董事 7 人，实际参会董 事 7 人。会议由公司董事长郑安民先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》; 鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，董事会选举郑安民先生继续担任公司第四届董事会董事长， 任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。 表决结果：同意 ...