海优新材:第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-072 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议于 2024 年 7 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以邮 件方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董 事长李晓昱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事 会议事规则》有关规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议 案》 董事会同意公司在保证不影响公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 1.5 亿元闲置可转债募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月。 表决结果：同意 ...