海优新材:上海海优威新材料股份有限公司内控管理制度（2024年7月修订）

上海海优威新材料股份有限公司 内控管理制度 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 目的 为了加强上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度建设，保障公司经营战略目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《会计法》 和其他有关法律法规要求，结合本公司的战略需要，制定本制度。 第二条 适用范围 本制度适用于上海海优威新材料股份有限公司及其子公司。 第三条 内部控制的定义 内部控制是指公司董事会、经理层及所有员工共同实施的，为了保护公司资 产的安全、完整；防范、规避经营风险；防止各种欺诈和舞弊；确保公司规章制 度的贯彻执行；最终保证各项经营管理活动效率达到预期的目标等而制定和实施 的一系列具有控制职能的业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。 第四条 内部控制的目标 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 合规目标：合规目标是指合理保证公司经营管理合法合规。公司要在法律允 许的经营范围内开展经营活动，严禁违法经营、非法获利。 资产安全目标：资产安全目标是指维护资产安全，防止资产流失。确保公司 的 ...