海优新材:第四届董事会第十四次会议决议公告

上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以邮件 方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事 长李晓昱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会 议事规则》有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-078 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；半年度报告编制过程中，未发现 公司参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定 ...