莱尔科技:董事会议事规则

广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及其他现行有关法律法规和《广东莱尔新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的召集、主持及提案 5 | | 第四章 | 董事会会议通知 6 | | 第五章 | 董事会会议的召开 7 | | 第六章 | 董事会会议的表决 9 | | 第七章 | 附则 13 | 广东莱尔新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的职权 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》及 股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按 规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会行使以下职权： ...