中研股份:吉林省中研高分子材料股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-025 吉林省中研高分子材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会和监事会任期于 2024 年 7 月 12 日届满，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 以及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，公司开展董事会和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 7 月 18 日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董 事会提名委员会对拟聘任第四届董事会非独立董事和独立董事任职资格审查，公 司董事会提名谢怀杰先生、杨丽萍女士、毕鑫先生、谢雨 ...