中研股份:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2023-019 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议于 2023 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知 于 2023 年 12 月 8 日以专人送达等方式送达全体董事。本次会议由董事长谢怀 杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 独立董事对该议案发表了同意的独立意见； （二）审 ...