中研股份:吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2024-039 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"或"中研股份"） 第四届董事会第二次会议的通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达等方式送达全 体董事，于 2024 年 8 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长 谢怀杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事列席了 本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律、行政法规、规范性文件及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的 有关规定。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会事先审议通过。 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》。 依据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 ...