爱科赛博:西安爱科赛博电气股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-020 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会 任期将于 2024 年 6 月 10 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 经股东推荐，公司董事会提名委员会提名并对第五届董事会董事候选人资格审查， 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董 事会换届选 ...