爱科赛博:西安爱科赛博电气股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日以 现场方式召开了第四届董事会第十九次会议。本次会议的通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长白小青先生召集和主持，会议应 出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-017 西安爱科赛博电气股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成的会议决议如下： 1.审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 经与会董事审议，认为《2023 年度总经理工作报告》的编制符合法律、法规 的相关规定，客观、真实地反映了 2023 年度公司总经理工作情况及公司整体运 作情况，同意 ...