爱科赛博:西安爱科赛博电气股份有限公司关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2024-030 西安爱科赛博电气股份有限公司 关于换届选举完成暨选举董事长、董事会专门委员会 委员、监事会主席及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称或"公司"）第四届董事会及第 四届监事会的任期将于近期届满，为确保公司各组织机构的有序运作，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》等相关规定，公司于近 期完成新一届董事会、监事会的换届工作，并选举了新一届董事会董事长、董事 会专门委员会委员、新一届监事会主席，聘任了高级管理人员及证券事务代表。 现将相关情况公告如下： 一、第五届董事会换届选举情况 公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于董事会 换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》（包含6项子议案）、《关于 董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》 ...