爱科赛博:西安爱科赛博电气股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

西安爱科赛博电气股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届监事会第一次会议（以下简称 "本次会议"），因情况紧急需要尽快召开会议，全体监事一致同意豁免本次会 议的通知时限。本次会议由全体监事共同推选监事冯广义先生召集并主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开、表决程序和所形 成的决议均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《西 安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司监事会议 事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 经与会监事审议，认为冯广义先生符合《中华人民共和国公司法》《西安爱 科赛博电气股份有限公司章程》等规定的关于监事的任职资格和要求，不存在被 中 ...